logo

В Грузии разоблачена сеть мошенников, притворяющихся инвестиционными компаниями

B Гpyзии paзo6λaчeнa ceτb мoшeнникoβ, πpиτβopяющиxcя инβecτициoнными кoмπaниями

В Грузии раскрыта схема международного мошенничества.

Двое иностранцев создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом.

Обвиняемые и связанные с ними лица, используя вымышленные имена, связывались с иностранными гражданами, назывались представителями несуществующих международных инвестиционных компаний и входили с ними в доверительные отношения.

После представители преступной группировки якобы под предлогом покупки акций компаний на фондовой бирже США представляли пострадавшим счета созданных ими фиктивных компаний.

Ущерб составил $150 тыс. Для легализации деньги перечислялись по поддельным инвойсам на счета преступной группировки за kkiqqqidrxiddkmp границей.

Иностранцам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве и отмывании денег. Двум компаниям, которые заинтересовали следствие, в случае подтверждения участия в отмывании денег грозит штраф и ликвидация, а также запрет на осуществление деятельности.




На нашем сайте вы всегда можете найти ежедневно обновляемые актуальные новости со всех регионов странны, без субъектива и политической ангажированности. Среди основных рубрик нашего сайта, которым мы отдаём предпочтение стоит выделить новости экономики, новости политики, новости строительства и недвижимости.